•  आरोपी द्वारा इरशाद इंटरप्राईजस नाम से ऑपन कराया था करेंट अकाउंट ।
•  आरोपी द्वारा कमीशन लेकर बेचा था फ्रॉडेस्टर्स को अकाउंट।
•  आरोपी खाता धारक के खाते का उपयोग कर लोगो के साथ फ्रॉड कर लेते है ठगी गई राशि ।
• आरोपी के खाते में हुआ है लाखो रूपये का ट्रांजेक्शन ।
•  दो मास्टर माइण्ड विदेशी नागरिक पूर्व में हो चुके है गिरफ्तार।

भोपाल- दिनांक 03/04/2024 पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अखिल पटेल के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एवं अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुजीत तिवारी (सायबर) एवं प्रभारी निरीक्षक तरूण कुरील (सायबर) के मार्गदर्शन में सायबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम द्वारा “सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 71 लाख रूपये के कस्टम फ्रॉड में आरोपी बैंक खाता धारक” को गिरफ्तार किया गया है , जो ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल में निरूद्ध है ।

घटनाक्रम :- आवेदक नरशे मुदगल पिता आर.ए. मुदगल उम्र 45 साल निवासी इन्द्रपुरी भोपाल ने एक ‍शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी बहन प्रीति शर्मा पत्नी अमित शर्मा निवासी मेलर्बन आस्ट्रेलिया से एक विदेशी व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की और उसे पार्सल द्वारा एक करोड़ रुपये का कीमती तोहफा भेजने का बहाना लकया। मेरी बहन पार्सल भेजने वाले व पार्सल डिलेवर करने वाले दो अज्ञात व्यक्तियों के झांसे में आ गई और उस पार्सल को प्राप्त करने के लिये पार्सल डिलेवरी चार्ज, एन्टी मनी लॉण्डरिंग फीस, एण्टी टेररिजम सर्टिफिकेट, टेक्स आदि के नाम पर 13 अलग अलग बैंक खातों में करीबन 71 लाख रुपये की राशि जमा करा दी। बाद में उन व्यक्तियों द्वारा अपने मोबाईल फोन आदि बंद कर दिये । आवेदक द्वारा प्रस्तुत की शिकायत की जांच के दौरान बैंक खातों, अनावेदकों के मोबाईल नंम्बरों की व अन्य तकनीकी जानकारियां प्राप्त की गई है। सभी 13 बैंक खातों व मो.नं. के उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध घटित किया जाना पाया जाने से अप.क्र. 190/19 धारा 420,120बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तरीका वारदात :- प्रकरण एक वृहद् संगठित अपराध है । सोशल साईटस फेसबुक व व्हॉटसएप के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती कर तथा उन्हे कीमती गिफ्ट / विदेशी रकम पार्सल के माध्यम से भेजने का बोलकर तथा कस्टम अधिकारी बनकर पार्सल में कीमती विदेशी वस्तुओं पर पार्सल डिलेवरी चार्ज, एन्टी मनी लॉण्डरिंग फीस, एण्टी टेररिजम सर्टिफिकेट, टेक्स आदि के नाम पर पीडित महिला से 13 अलग-अलग बैंक खातो में लियें 71 लाख रूपये की धोखाधडी की गई । अपराध में गिरफ्तार किये गये आरोपी बैंक खाता धारक द्वारा बैंक में करेंट अकाउंट ऑपन कराकर फ्रॉडेस्टरों को अपना कमीशन लेकर बेच दिया । फ्रॉडेस्टर द्वारा उक्त बैंक खाते में लाखो रूपये का फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया गया ।

पुलिस कार्यवाही :- सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध विवेचना में तकनीकी जानकारी के आधार पर दिनांक 31/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक मोहम्मद इरशाद को बरेली उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है । प्रकरण में दो विदेशी नागरिक (नाईजीरियन) आरोपियों 1. अबूह मारवलस उच् पिता अबूह उम्र 23 साल, 2. जोसेफ डायोज पिता जॉन नोको उम्र 30 साल को भोपाल सायबर टीम द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चूका है। प्रकरण में एक विदेशी आरोपी यापो माईकल उर्फ प्रोस्पा निवासी डी-7 राजहंश विहार विकास नगर उत्तम नगर फेस – 2 दिल्ली फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण :-

क्र. नाम आरोपी निवास स्थल शिक्षा जाहिरा व्यवसाय

1. मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद सद्दीक उम्र 48 वर्ष निवासी – गट्टू की डेयरी बाली गली, (फोटोग्राफर का किराये का मकान) जगतपुर, न्यू बस्ती, बरेली, उत्तर प्रदेश को बरेली उत्तर प्रदेश 4थी तक शादी हॉल में काम करता है

पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की सूची :-

क्र. नाम आरोपी निवास स्थल
1. अबूह मारवलस उच् पिता अबूह उम्र 23 साल निवासी डी-ब्लॉक बिल्डिंग नं 20 निहाल विहार थाना निहाल विहार दिल्ली, स्थाई निवासी नाईजीरिया
2. जोसेफ डायोज पिता जॉन नोको उम्र 30 साल निवासी 1-ए पोकेट बी-66 ओमिक्रोन ग्रेटर नोएडा थाना कासना गौतम बुद्ध नगर उ.प्र. स्थाई निवासी आविद्जान रिपब्लिक कोट डिवायर

पुलिस टीम :- उनि सुनील रघुवंशी, सउनि चिन्ना राव, आर. 3521 अजीत राव लहरी, आर. 3572 जितेन्द्र मेहरा ।